立法者希望银行惩罚庞大的庞氏骗局

2019-05-21 11:01:00 包变伛 26

立法者要求联邦最高监管机构打击几家与2000年代中期庞氏骗局有关的银行,并称政府没有采取足够措施让受害者获得赔偿。

立法者呼吁货币监理办公室(OCC)惩罚几家银行为Allen Stanford持有资金,Allen Stanford于2012年因在美国历史上运行第二大庞氏骗局而被定罪。

在8月8日致代理主持人Keith Noreika的一封信中,Reps。 (R-Texas),Bill Posey(R-Fla。),Charlie Crist(D-Fla。)和VicenteGonzález(D-Texas)要求OCC更新他们关于让银行承担责任,赔偿受害者和防止类似行为的努力计划再次发生。

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斯坦福从那些认为他们购买存款证的客户那里偷走了数十亿美元。 事实上,斯坦福大学从80亿美元的投资计划中脱颖而出,并在联邦监狱服刑110年。

尽管斯坦福大学可能会在狱中度过余生,但他的受害者仍在试图向银行要求赔偿,这些银行是美国与斯坦福大学安提瓜银行的联系。 这些公司在美国为斯坦福大学提供代理银行服务,允许他进入该国的金融系统。

代表斯坦福受害者的团体起诉德克萨斯州北部地区和加拿大的几家银行,包括道明银行,因为他们应该看到欺诈迹象时未能阻止斯坦福的计划。 受害者还声称道明银行应该知道不会与斯坦福打交道,而斯坦福先前曾受到美国和英国监管机构的调查和处罚。

立法者写道:“这些外国银行中的一些银行正在增加其在美国的存在,而没有表现出对斯坦福庞氏骗局受害者的承认或说明的意愿。” “美国成千上万的受害者与斯坦福先生一起委托他们的人生储蓄并因此失去了一切,但他们还没有获得任何有意义的赔偿。”